Відмивання грошей шляхом купівлі та продажу nft — це поки ще невеликий, але зростаючий сектор злочинної діяльності, повідомляє звіт chainalysis. Аналітики виявили зростаючу підозрілу активність на майданчиках для торгівлі невзаємозамінними токенами, яка може бути пов’язана з легалізацією отриманих незаконним шляхом активів.
Джерело зображення: the verge
Дослідники визначили суму відмитих грошей шляхом відстеження транзакцій, спрямованих на торгові майданчики nft з кріптовалютних гаманців, які раніше були помічені у зв’язках з шахрайством, шкідливим пз та іншими видами незаконної діяльності. В цілому сума вийшла відносно невеликою-близько $1,4 мільйона в четвертому кварталі 2021 року — але вона значно зросла з початку року.
«вся ця діяльність являє собою краплю в морі в порівнянні з відмиванням грошей за допомогою криптовалюта на суму $8,6 мільярда, яке ми відстежили за весь 2021 рік, — пишуть автори звіту. – тим не менш, відмивання грошей і, зокрема, перекази від кріптовалютних компаній, які знаходяться під санкціями, представляють великий ризик для зміцнення довіри до nft і повинні більш ретельно відслідковуватися торговими майданчиками, регулюючими і правоохоронними органами».
Джерело зображення: chainalysis
Той же звіт chainalysis вказує на зростання фіктивної торгівлі nft. Власники токенів купують їх самі у себе, використовуючи сторонні кріптовалютние гаманці, які вони контролюють, створюючи помилкове враження про цінність належного їм токена. Ця проблема раніше була властива кріптовалютним бірж, де вона давала невірне уявлення про обсяг торгів, але тепер вона все більше зачіпає торгові майданчики nft. Chainalysis виявила тисячі випадків покупки nft з гаманців, на які спочатку були відправлені гроші з гаманця власника nft. Повідомляється, що найактивніший з таких продавців здійснив 830 фіктивних транзакцій. Ще 262 користувача здійснювали фіктивний продаж nft більше 25 разів. Загальний прибуток, отриманий цими особами, склав близько $8,9 мільйона.
Фіктивна торгівля невзаємозамінними токенами також впливає на сприйняття ринку. Минулого тижня торгова площадка nft looksrare перевершила opensea за обсягом торгів, але аналітики виявили, що угоди на суму понад $8 мільярдів були здійснені користувачами, що продають токени самим собі.
